提醒：本公司及其董事消息披露內容的實實、准確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者嚴沈遺漏。
一、概述
江鈴汽車股份無限公司（“江鈴汽車”或“本公司”）董事會于2015年6月12日至6月19日以書面表決形式召開。會議核准公司、江鈴沈型汽車無限公司（“江鈴沈汽”）與福特奧托桑公司之間的《零件供應框架協議》，並授權執行副總裁熊春英代表公司，江鈴沈汽總經理廖贊平代表江鈴沈汽簽署該協議；核准公司與福特奧托桑公司之間的《J09進口零件供應協議》，並授權執行副總裁熊春英代表公司簽署該協議；核准公司、江西江鈴進出口無限責任公司與福特奧托桑公司之間的《J09出口零件供應協議》，並授權執行副總裁熊春英代表公司簽署該協議。
應出席會議董事9人，實到9人。
由于福特汽車公司持有本公司32%的股權，爲本公司的第二大股東，福特奧托桑是福特和土耳其Ko?控股公司控股的公司，本次買賣構成關聯買賣。
正在對本議案的表決中，關聯董事羅禮祥先生、王文濤先生、陳遠清先生回避表決，其余董事均同意此議案。
J09是公司擬從福特汽車公司引進的新一代全順産品。
二、關聯方介紹
福特奧托桑
注冊地點：土耳其伊斯坦布爾
董事長：Y?ld?r?m Ali KO?
注冊資本：3.5091億土耳其裏拉
企業類型：外國公司
股權結構：福特持股41%，土耳其Ko?控股公司持股41%，剩下的18%爲持股
經營範圍：生産銷售汽車産品（商用車、乘用車及零部件）
比來一期經審計的財務數據：
單位：土耳其裏拉
三、《零件供應框架協議》、《J09進口零件供應協議》和《J09出口零件供應協議》的次要內容
1、《零件供應框架協議》的次要內容
（1）産品價格：産品售價應按關産品供應協議中所的來計算。
（2）投資：賣方的投資費用通過買方的産品售價攤銷收回，具體細節將正在相關産品供應協議中一一說明。産品售價的投資攤銷費用不包含買方對相關設備、産品架、IT設備及模具的所有權。合約期滿或終止時，該協議、相關産品供應協議或相關項目中的設備、産品架、IT設備或模具的利用節制權歸賣方所有。
（3）生産計劃：買方應向賣方供給六個月的預計産品訂單。
2、《J09進口零件供應協議》的次要內容
（1）供應刻日：至2022年7月23日
（2）銷售價格（報價）和領取貨幣：歐元
（3）産品銷售價格：用于整車生産的産品銷售價格等于實際成本加上12%的溢價。按季度（或雙方另行約定）設定及更新産品銷售價格。價格審核正在每季度的前一個月進行。
（4）服務件銷售價格：服務件銷售價格等于實際成本加上20%的溢價。
3、《J09出口零件供應協議》的次要內容
（1）供應刻日：至2022年7月23日
（2）銷售價格（報價）和領取貨幣：歐元
（3）産品銷售價格：用于整車生産的産品銷售價格等于實際成本加上12%的溢價。按季度（或雙方另行約定）設定及更新産品銷售價格。價格審核正在每季度的前一個月進行。
（4）服務件銷售價格：服務件銷售價格等于實際成本加上20%的溢價。
四、定價政策
本次買賣的定價政策爲協議定價。
五、本次關聯買賣的目標及對公司的影響
上述協議的簽署及執行將支撐本公司J09整車相關零件的采購及出口。
六、本公司于2015年1月1日至2015年5月31日之間與福特奧托桑累計發生的各類關聯買賣總金額約爲589萬元人平易近幣。
七、董事意見
本公司董事、盧松、王琨就公司、江鈴沈汽與福特奧托桑之間的《零件供應框架協議》，公司與福特奧托桑之間的《J09進口零件供應協議》、公司、江西江鈴進出口無限責任公司與福特奧托桑公司之間的《J09出口零件供應協議》發表意見如下：
1、正在本次董事會會議召開前，已知曉會議內容；
2、我們詳細領會了上述協議的相關內容。經過認實地審查，我們認爲上述關聯買賣合適公司好處，定價是合理的。
八、備查文件目錄
1、江鈴汽車股份無限公司董事會決議；
2、董事的意見。
江鈴汽車股份無限公司
董事會
2015年6月24日
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